Политика AML / KYC Jetton Casino

Оглавление

Настоящая Политика AML / KYC определяет комплекс мер, применяемых Jetton Casino для предотвращения отмывания денежных средств, финансирования противоправной деятельности и иных финансовых нарушений. Платформа следует международным стандартам в сфере противодействия финансовым преступлениям и действует в рамках применимого регулирования.

Используя сервисы Jetton Casino, пользователь подтверждает согласие с условиями данной Политики и обязуется соблюдать установленные требования.

Основные принципы AML / KYC

Jetton Casino применяет процедуры Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML) в целях:

• обеспечения безопасности финансовых операций;

• выявления и предотвращения мошеннических действий;

• соблюдения требований регуляторов и платёжных партнёров;

• защиты интересов пользователей и стабильной работы платформы.

Меры AML / KYC применяются выборочно и только в тех случаях, когда это необходимо для оценки рисков и обеспечения безопасности.

Идентификация пользователя (KYC)

Jetton Casino вправе запросить прохождение процедуры идентификации в следующих ситуациях:

• при выводе значительных сумм средств;

• при обнаружении нестандартной или подозрительной активности;

• для подтверждения соответствия возрастным требованиям;

• по запросу платёжных провайдеров или регулирующих органов.

В рамках KYC пользователь может быть обязан предоставить документы, удостоверяющие личность, а также подтверждение платёжных реквизитов или источника средств.

Контроль финансовых операций (AML)

В соответствии с политикой AML Jetton Casino осуществляет мониторинг транзакций для выявления:

• операций с признаками отмывания денежных средств;

• использования незаконных или неподтверждённых источников финансирования;

• попыток обхода установленных лимитов и правил;

• связанных аккаунтов и множественных профилей.

Платформа оставляет за собой право временно приостановить обработку транзакций до завершения соответствующей проверки.

Источник средств

Пользователь подтверждает, что все средства, используемые на платформе Jetton Casino, имеют законное происхождение. Использование средств, полученных с нарушением законодательства, запрещено.

Jetton Casino вправе отказать в приёме депозитов или осуществлении выплат при наличии обоснованных сомнений в легальности источника средств.

Ограничения и меры реагирования

В случае выявления нарушений требований AML / KYC Jetton Casino может применять следующие меры:

• временное ограничение доступа к аккаунту;

• запрос дополнительных сведений или документов;

• отмену или приостановку финансовых операций;

• временное или окончательное закрытие аккаунта пользователя.

Все меры принимаются в соответствии с внутренними процедурами платформы и действующим регулированием.

Хранение и защита информации

Информация, полученная в рамках процедур AML / KYC, обрабатывается в соответствии с Политикой конфиденциальности Jetton Casino. Данные используются исключительно для целей проверки и не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Jetton Casino применяет технические и организационные меры для защиты конфиденциальности и целостности обрабатываемых данных.

Отказ от прохождения KYC

Отказ пользователя от обязательной процедуры идентификации может повлечь:

• ограничение доступа к отдельным функциям аккаунта;

• невозможность вывода средств;

• временную или постоянную блокировку учётной записи.

Использование сервисов Jetton Casino предполагает готовность пользователя пройти проверку в предусмотренных правилами случаях.

Изменения политики AML / KYC

Jetton Casino оставляет за собой право в любое время вносить изменения в настоящую Политику AML / KYC. Актуальная версия документа публикуется на официальном сайте платформы.

Продолжение использования сервиса означает согласие пользователя с обновлёнными условиями.

Контакты и поддержка

По всем вопросам, связанным с процедурами AML / KYC, пользователь может обратиться в службу поддержки Jetton Casino через официальный сайт или доступные каналы связи. Все обращения рассматриваются в рамках установленных внутренних процедур.